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A Polícia Civil iniciou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de apostas em Sergipe.
De acordo com a delegada Thais Lemos, até o momento, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Aracaju, Itabaiana, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro.
Os trabalhos foram desenvolvidos a partir de relatórios de inteligência financeira, que identificaram uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de valores entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas não legalizadas.
Além disso, as investigações apontaram indícios de utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas “laranjas” para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.
Foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos, veículos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos.
